Sebelas senator AS meminta DOJ untuk menyelidiki Binance atas pelanggaran sanksi Koalisi bipartisan yang terdiri dari sebelas senator AS telah secara resmi meminta agar Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan menyelidiki Binance atas potensi pelanggaran sanksi internasional dan undang-undang anti pencucian uang. Tuduhan itu berpusat pada fasilitasi miliaran dolar dalam transaksi ke entitas yang terkena sanksi di Iran dan Rusia. Tuduhan Permintaan itu, yang dipimpin oleh Senator Mark Warner dari Virginia dan Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts, tiba hampir dua setengah tahun setelah penyelesaian penting Binance senilai $4,3 miliar dengan pihak berwenang AS pada tahun 2023. Penyelesaian itu, pada saat itu, adalah salah satu hukuman keuangan terbesar yang pernah dikenakan pada perusahaan cryptocurrency. Posisi para senator adalah bahwa transformasi kepatuhan yang seharusnya dipicu belum terwujud. Tuduhan spesifiknya substansial. Laporan yang ditinjau oleh para senator menunjukkan bahwa sekitar $1,7 miliar aset digital mengalir melalui Binance ke entitas Iran, termasuk kelompok yang memiliki hubungan dengan Korps Pengawal Revolusi Islam dan Houthi. Penyelidik dilaporkan mengidentifikasi lebih dari 1.500 akun yang diakses oleh pengguna di Iran dan menemukan bukti aktivitas yang terkait dengan penghindaran sanksi minyak Rusia. Dua elemen dari tuduhan tersebut memiliki bobot khusus di luar data transaksi itu sendiri. Pertama, surat senator mengklaim bahwa staf kepatuhan internal yang mengidentifikasi dan menandai aktivitas mencurigakan tersebut kemudian diberhentikan atau ditangguhkan. Jika akurat, itu akan mengindikasikan penindasan fungsi kepatuhan yang disengaja daripada kegagalan yang tidak disengaja. Kedua, lembaga penegak hukum dilaporkan telah mencatat bahwa Binance menjadi kurang kooperatif dalam memberikan informasi pelanggan dibandingkan dengan periode segera setelah penyelesaian 2023, yang merupakan kemunduran yang terukur dari postur yang dilakukan bursa pada saat itu.