Elva amerikanska senatorer ber DOJ att utreda Binance för sanktionsbrott En tvåpartikoalition av elva amerikanska senatorer har formellt begärt att justitiedepartementet och finansdepartementet utreder Binance för potentiella överträdelser av internationella sanktioner och penningtvättslagar. Anklagelserna kretsar kring att underlätta transaktioner värda miljarder dollar till sanktionerade aktörer i Iran och Ryssland. Anklagelserna Begäran, ledd av senator Mark Warner från Virginia och senator Elizabeth Warren från Massachusetts, kommer nästan två och ett halvt år efter Binances banbrytande uppgörelse på 4,3 miljarder dollar med amerikanska myndigheter 2023. Den uppgörelsen var vid den tiden en av de största ekonomiska påföljderna som någonsin ålagts ett kryptoföretag. Senatorernas ståndpunkt är att den efterlevnadstransformation som den skulle utlösa inte har materialiserats. De specifika anklagelserna är betydande. Rapporter som granskats av senatorerna visar att cirka 1,7 miljarder dollar i digitala tillgångar flödade via Binance till iranska enheter, inklusive grupper med kopplingar till Islamiska revolutionsgardet och houthierna. Utredare identifierade enligt uppgift mer än 1 500 konton som användare i Iran besökte och fann bevis på aktivitet kopplad till att undvika ryska oljesanktioner. Två delar av anklagelserna väger särskilt tungt utöver själva transaktionsdatan. För det första hävdar senatorernas brev att intern efterlevnadspersonal som identifierade och flaggade den misstänkta aktiviteten senare avskedades eller stängdes av. Om det stämmer skulle det indikera en avsiktlig undertryckning av efterlevnadsfunktionen snarare än ett oavsiktligt fel i den. För det andra har brottsbekämpande myndigheter enligt uppgift noterat att Binance har blivit mindre samarbetsvilligt när det gäller att tillhandahålla kundinformation jämfört med perioden direkt efter uppgörelsen 2023, vilket innebär en mätbar tillbakagång från den hållning börsen hade vid den tidpunkten.