Once senadores estadounidenses piden al DOJ que investigue a Binance por violaciones de sanciones Una coalición bipartidista de once senadores estadounidenses ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro que investiguen a Binance por posibles violaciones de sanciones internacionales y leyes contra el lavado de dinero. Las alegaciones se centran en la facilitación de miles de millones de dólares en transacciones a entidades sancionadas en Irán y Rusia. Las Alegaciones La solicitud, liderada por el senador Mark Warner de Virginia y la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, llega casi dos años y medio después del histórico acuerdo de $4.3 mil millones de Binance con las autoridades estadounidenses en 2023. Ese acuerdo fue, en su momento, una de las mayores sanciones financieras impuestas a una empresa de criptomonedas. La posición de los senadores es que la transformación de cumplimiento que se suponía que debía desencadenar no se ha materializado. Las alegaciones específicas son sustanciales. Los informes revisados por los senadores indican que aproximadamente $1.7 mil millones en activos digitales fluyeron a través de Binance hacia entidades iraníes, incluidos grupos con vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y los hutíes. Los investigadores identificaron supuestamente más de 1,500 cuentas accedidas por usuarios en Irán y encontraron evidencia de actividad relacionada con la evasión de sanciones sobre el petróleo ruso. Dos elementos de las alegaciones tienen un peso particular más allá de los datos de transacciones en sí. Primero, la carta de los senadores afirma que el personal interno de cumplimiento que identificó y señaló la actividad sospechosa fue posteriormente despedido o suspendido. Si es cierto, eso indicaría una supresión deliberada de la función de cumplimiento en lugar de un fallo inadvertido de la misma. En segundo lugar, las agencias de aplicación de la ley han señalado que Binance se ha vuelto menos cooperativo en proporcionar información sobre los clientes en comparación con el período inmediatamente posterior al acuerdo de 2023, lo que representa una regresión medible respecto a la postura a la que se comprometió el intercambio en ese momento.