Jedenaście amerykańskich senatorów prosi DOJ o zbadanie Binance w związku z naruszeniami sankcji Bipartyzna koalicja jedenastu amerykańskich senatorów formalnie zażądała, aby Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu zbadali Binance pod kątem potencjalnych naruszeń międzynarodowych sankcji i przepisów dotyczących prania pieniędzy. Zarzuty koncentrują się na ułatwieniu transakcji na kwotę bilionów dolarów na rzecz podmiotów objętych sankcjami w Iranie i Rosji. Zarzuty Wniosek, kierowany przez senatora Marka Warnera z Wirginii i senator Elizabeth Warren z Massachusetts, pojawia się niemal dwa i pół roku po przełomowym ugodzie Binance z amerykańskimi władzami na kwotę 4,3 miliarda dolarów w 2023 roku. Ta ugoda była wówczas jedną z największych kar finansowych nałożonych na firmę zajmującą się kryptowalutami. Stanowisko senatorów jest takie, że transformacja zgodności, którą miała wywołać, nie zmaterializowała się. Konkretne zarzuty są znaczące. Raporty przeglądane przez senatorów wskazują, że około 1,7 miliarda dolarów w aktywach cyfrowych przepłynęło przez Binance do irańskich podmiotów, w tym grup związanych z Islamskimi Strażnikami Rewolucji i Huti. Śledczy rzekomo zidentyfikowali ponad 1 500 kont, do których dostęp mieli użytkownicy w Iranie, i znaleźli dowody na działalność związaną z omijaniem sankcji na rosyjską ropę. Dwa elementy zarzutów mają szczególne znaczenie poza samymi danymi transakcyjnymi. Po pierwsze, list senatorów twierdzi, że wewnętrzny personel ds. zgodności, który zidentyfikował i zgłosił podejrzaną działalność, został następnie zwolniony lub zawieszony. Jeśli to prawda, wskazywałoby to na celowe tłumienie funkcji zgodności, a nie na przypadkowe jej niepowodzenie. Po drugie, agencje ścigania rzekomo zauważyły, że Binance stał się mniej współpracujący w udostępnianiu informacji o klientach w porównaniu do okresu bezpośrednio po ugodzie z 2023 roku, co stanowi mierzalną regresję w stosunku do postawy, do której giełda zobowiązała się wówczas.