Onze senadores dos EUA estão a pedir ao DOJ para investigar a Binance por violações de sanções Uma coalizão bipartidária de onze senadores dos EUA solicitou formalmente ao Departamento de Justiça e ao Departamento do Tesouro que investiguem a Binance por potenciais violações de sanções internacionais e leis de combate à lavagem de dinheiro. As alegações centram-se na facilitação de bilhões de dólares em transações para entidades sancionadas no Irão e na Rússia. As Alegações O pedido, liderado pelo senador Mark Warner da Virgínia e pela senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, chega quase dois anos e meio após o acordo histórico de 4,3 bilhões de dólares da Binance com as autoridades dos EUA em 2023. Esse acordo foi, na altura, uma das maiores penalidades financeiras já impostas a uma empresa de criptomoedas. A posição dos senadores é que a transformação de conformidade que se supunha que fosse desencadeada não se materializou. As alegações específicas são substanciais. Relatórios analisados pelos senadores indicam que aproximadamente 1,7 bilhões de dólares em ativos digitais fluiram através da Binance para entidades iranianas, incluindo grupos com ligações ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e aos Houthis. Investigadores identificaram, alegadamente, mais de 1.500 contas acessadas por utilizadores no Irão e encontraram evidências de atividade ligada à evasão de sanções sobre o petróleo russo. Dois elementos das alegações têm um peso particular além dos dados de transação em si. Primeiro, a carta dos senadores afirma que a equipe interna de conformidade que identificou e sinalizou a atividade suspeita foi subsequentemente despedida ou suspensa. Se for preciso, isso indicaria uma supressão deliberada da função de conformidade em vez de uma falha inadvertida. Em segundo lugar, as agências de aplicação da lei alegadamente notaram que a Binance se tornou menos cooperativa em fornecer informações sobre clientes em comparação com o período imediatamente após o acordo de 2023, o que representa uma regressão mensurável em relação à postura que a bolsa se comprometeu a manter na altura.