يطلب أحد عشر من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من وزارة العدل التحقيق في بينانس بسبب انتهاكات العقوبات طلب ائتلاف ثنائي الحزب مكون من أحد عشر سيناتورا أمريكيا رسميا من وزارة العدل ووزارة الخزانة التحقيق في بينانس في انتهاكات محتملة للعقوبات الدولية وقوانين مكافحة غسل الأموال. تركز الاتهامات على تسهيل معاملات بمليارات الدولارات مع كيانات خاضعة للعقوبات في إيران وروسيا. الادعاءات قاد هذا الطلب، الذي قاده السيناتور مارك وارنر من فيرجينيا والسيناتور إليزابيث وارن من ماساتشوستس، جاء بعد ما يقرب من عامين ونصف من تسوية بينانس التاريخية التي بلغت 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية في عام 2023. كانت تلك التسوية في ذلك الوقت واحدة من أكبر الغرامات المالية المفروضة على شركة عملات رقمية. موقف السيناتورات هو أن التحول في الامتثال الذي كان من المفترض أن يحدثه لم يتحقق. الادعاءات المحددة كبيرة. تشير التقارير التي راجعها أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن حوالي 1.7 مليار دولار من الأصول الرقمية تدفقت عبر بينانس إلى كيانات إيرانية، بما في ذلك مجموعات لها صلات بالحرس الثوري الإسلامي والحوثيين. أفادت التقارير أن المحققين حددوا أكثر من 1500 حساب تم الوصول إليه من قبل مستخدمين في إيران ووجدوا أدلة على نشاط مرتبط بالتهرب من العقوبات النفطية الروسية. عنصران من الادعاءات يحملان وزنا خاصا يتجاوز بيانات المعاملات نفسها. أولا، تدعي رسالة السيناتورات أن موظفي الامتثال الداخليين الذين حددوا وأشاروا إلى النشاط المشبوه تم فصلهم أو تعليقهم لاحقا. إذا كان ذلك دقيقا، فهذا يشير إلى قمع متعمد لوظيفة الامتثال وليس فشلا غير مقصود لها. ثانيا، أفادت التقارير أن وكالات إنفاذ القانون أفادت أن بينانس أصبحت أقل تعاونا في تقديم معلومات العملاء مقارنة بالفترة التي تلت تسوية 2023 مباشرة، مما يمثل تراجعا ملموسا عن الموقف الذي التزمت به البورصة في ذلك الوقت.