НОВИНКА: Внутрішні подробиці про те, як понад 1 мільярд доларів пройшло через рахунки Binance до іранських структур, включно з 79-річним китайським VIP-користувачем і підозрюваним іранським контрабандистом золота «Це не просто тривожний сигнал, це негайний тригер ескалації», — сказав колишній прокурор

@bdanweiss Наша нова стаття занурюється в те, як гроші проходили через рахунки Binance, включаючи двох не пов'язаних між собою китайських VIP-користувачів, які перевели сотні мільйонів доларів, хоча слідчі виявили, що вони, ймовірно, мали спільний пристрій. Важливі газові засоби також надійшли від двох іранських громадян на Binance

@bdanweiss Особливо після угоди Binance з урядом США у 2023 році, експерти з комплаєнсу сказали, що ці передачі мали б викликати негайну тривогу. Натомість слідчі виявили підозрілі потоки через кілька місяців, і китайські рахунки були видалені лише в січні.

@bdanweiss Ще одна нова деталь із матеріалу полягає в тому, що частина коштів Blessed Trust, близького бізнес-партнера Binance, який перебував у центрі потоків, надійшла з Circle, емітена USDC. Представник Circle повідомив нам, що вони припинили співпрацю з Blessed Trust як клієнта у 2025 році