🔴Un'intervista sul campo dell'FBI condotta nell'ambito di un'indagine federale su Jeffrey Epstein dettaglia come un funzionario della compliance di Deutsche Bank sia stato licenziato dopo aver sollevato preoccupazioni riguardo all'attività di criptovaluta condotta da una società di proprietà di Jared Kushner nel 2016. In totale, il funzionario della compliance ha identificato oltre 100 Persone Politicamente Esposte (PEP) che sembravano essere insufficientemente monitorate da Deutsche Bank, dettagliando come fosse stata pressata a mantenere aperti i conti – inclusi i conti di Epstein, dopo aver scoperto che stava effettuando pagamenti a giovani donne. Il documento offre uno sguardo raro nel mondo della cosiddetta gestione delle relazioni, in cui individui facoltosi sono trattati favorevolmente dalle istituzioni finanziarie anche quando vengono sollevate preoccupazioni. Mentre i clienti bancari normali diventano vittime di chiusure di conti eccessivamente caute, il rapporto dell'FBI dettaglia come individui con risorse finanziarie più sostanziali vengano continuamente tollerati nelle procedure di antiriciclaggio per mantenere il loro business. [EFTA00128988]