NUEVO: Detalles internos sobre cómo más de 1.000 millones de dólares fluyeron a través de cuentas de Binance hacia entidades vinculadas a Irán, incluyendo a un usuario VIP chino de 79 años y a un presunto contrabandista de oro iraní. "Esto no es simplemente una señal de alerta, es un desencadenante de escalada inmediata," dijo un exfiscal.

@bdanweiss Nuestro nuevo artículo profundiza en cómo fluyó el dinero a través de las cuentas de Binance, incluyendo a dos usuarios VIP chinos no relacionados que movieron cientos de millones de dólares, aunque los investigadores encontraron que probablemente compartían un dispositivo. Las tarifas de gas cruciales también provinieron de dos nacionales iraníes en Binance

@bdanweiss Especialmente después del acuerdo de culpabilidad de Binance con el gobierno de EE. UU. en 2023, los expertos en cumplimiento nos dijeron que estas transferencias deberían haber levantado alarmas inmediatas. En cambio, los investigadores descubrieron los flujos sospechosos meses después, y las cuentas chinas no fueron desconectadas hasta enero.

@bdanweiss Otro nuevo detalle del artículo es que algunos de los fondos hacia Blessed Trust, un socio comercial cercano de Binance que estuvo en el centro de los flujos, se originaron en Circle, el emisor de USDC. Un portavoz de Circle nos dijo que terminaron la relación con Blessed Trust como cliente en 2025