🔴一份由FBI進行的現場訪談，作為對傑弗瑞·愛潑斯坦的聯邦調查的一部分，詳細說明了一名德意志銀行合規官在2016年因對由賈瑞德·庫什納擁有的公司進行的加密貨幣活動提出警告而被解雇的情況。 總共，這名合規官識別出超過100名政治暴露人士（PEPs），這些人似乎未受到德意志銀行的充分監控，並詳細說明了她在發現愛潑斯坦向年輕女性支付款項後，受到壓力要求保持帳戶開放的情況，包括愛潑斯坦的帳戶。 該文件提供了對所謂的關係管理世界的罕見一瞥，在這個世界中，富裕個人即使在出現警告時也會受到金融機構的優待。 雖然普通銀行客戶會成為過度謹慎的帳戶關閉的受害者，但FBI報告詳細說明了擁有更實質財務資源的個人如何在反洗錢程序中持續獲得寬容，以保留他們的業務。 [EFTA00128988]