🔴一份由联邦调查局进行的现场访谈，作为对杰弗里·爱泼斯坦的联邦调查的一部分，详细说明了一名德意志银行合规官在2016年因对贾里德·库什纳拥有的公司进行的加密货币活动提出警告而被解雇的情况。 总的来说，这名合规官识别出超过100名政治曝光人士（PEPs），这些人似乎未受到德意志银行的充分监控，并详细说明了她在发现爱泼斯坦向年轻女性支付款项后，受到压力要求保持账户开放，包括爱泼斯坦的账户。 该文件罕见地揭示了所谓的关系管理世界，在这个世界里，富裕个人即使在出现警告时也会受到金融机构的优待。 虽然普通银行客户常常成为过于谨慎的账户关闭的受害者，但联邦调查局的报告详细说明了拥有更实质性财务资源的个人在反洗钱程序中不断获得宽松，以保留他们的业务。 [EFTA00128988]