MỚI: Chi tiết bên trong về cách hơn 1 tỷ đô la đã chảy qua các tài khoản Binance đến các thực thể liên kết với Iran, bao gồm một người dùng VIP Trung Quốc 79 tuổi và một kẻ buôn lậu vàng nghi ngờ người Iran "Đây không chỉ là một dấu hiệu cảnh báo, mà còn là một kích hoạt leo thang ngay lập tức," một cựu công tố viên cho biết.

@bdanweiss Bài viết mới của chúng tôi đi sâu vào cách tiền đã chảy qua các tài khoản Binance, bao gồm hai người dùng VIP Trung Quốc không liên quan đã chuyển hàng trăm triệu đô la, mặc dù các nhà điều tra phát hiện họ có khả năng đã chia sẻ một thiết bị. Các khoản phí gas quan trọng cũng đến từ hai công dân Iran trên Binance.

@bdanweiss Đặc biệt sau thỏa thuận nhận tội của Binance với chính phủ Hoa Kỳ vào năm 2023, các chuyên gia tuân thủ đã cho chúng tôi biết rằng những chuyển khoản này lẽ ra phải gây ra sự báo động ngay lập tức. Thay vào đó, các nhà điều tra đã phát hiện ra những dòng tiền đáng ngờ nhiều tháng sau đó, và các tài khoản Trung Quốc đã không được ngừng hoạt động cho đến tháng 1.

@bdanweiss Một chi tiết mới khác từ bài viết là một số quỹ đến từ Blessed Trust, một đối tác kinh doanh gần gũi của Binance, đã nằm ở giữa các dòng tiền, có nguồn gốc từ Circle, nhà phát hành USDC. Một phát ngôn viên của Circle cho biết họ đã chấm dứt hợp tác với Blessed Trust vào năm 2025.