YENİ: Binance hesapları üzerinden İran bağlantılı kuruluşlara 1 milyar dolardan fazla para akışına dair iç detaylar var; bunlar arasında 79 yaşındaki Çinli VIP kullanıcı ve şüpheli İranlı altın kaçakçısı da var "Bu sadece bir kırmızı bayrak değil, aynı zamanda hemen tırmanmanın tetikleyicisi," dedi eski bir savcı

@bdanweiss Yeni makalemiz, paranın Binance hesaplarından nasıl geçtiğini, yüz milyonlarca dolar taşıyan iki ilgisiz Çinli VIP kullanıcı da dahil olmak üzere, araştırmacıların muhtemelen bir cihazı paylaştıklarını tespit ettiğini inceliyor. Crucial gaz gee'leri Binance'te iki İranlı vatandaştan da geldi

@bdanweiss Özellikle Binance'in 2023'te ABD hükümetiyle yaptığı anlaşmadan sonra, uyum uzmanları bu transferlerin hemen alarm zonları vermesi gerektiğini söyledi. Bunun yerine, soruşturmacılar şüpheli akışları aylar sonra ortaya çıkardı ve Çin hesapları Ocak ayına kadar açılmadı.

@bdanweiss Yazıdan bir diğer yeni detay ise, akışların ortasında yer alan yakın Binance iş ortağı Blessed Trust'a verilen bazı fonların, USDC ihraççısı Circle'dan kaynaklandığıdır. Bir Circle sözcüsü, Blessed Trust'ı 2025 yılında müşteri olarak sonlandırdıklarını söyledi