NYTT: Insiderdetaljer om hur mer än 1 miljard dollar flödade genom Binance-konton till Iran-kopplade enheter, inklusive en 79-årig kinesisk VIP-användare och en misstänkt iransk guldsmugglare "Detta är inte bara en varningssignal, det är en omedelbar eskaleringsutlösare," sade en före detta åklagare

@bdanweiss Vår nya artikel fördjupar sig i hur pengarna flödade genom Binance-konton, inklusive två orelaterade kinesiska VIP-användare som flyttade hundratals miljoner dollar, även om utredarna fann att de troligen delade en enhet. Viktiga gasgässar kom också från två iranska medborgare på Binance

@bdanweiss Särskilt efter Binances förlikningsavtal 2023 med den amerikanska regeringen sade efterlevnadsexperter att dessa överföringar borde ha väckt omedelbara varningsklockor. Istället upptäckte utredarna de misstänkta flödena månader senare, och de kinesiska kontona avregistrerades inte förrän i januari.

@bdanweiss En annan ny detalj från artikeln är att en del av medlen till Blessed Trust, en nära Binance-affärspartner som satt mitt i strömmen, härstammade från Circle, USDC:s utgivare. En talesperson för Circle berättade att de avslutade Blessed Trust som kund 2025