NOVO: Detalhes internos sobre como mais de $1 bilhão fluiu através de contas da Binance para entidades ligadas ao Irão, incluindo um utilizador VIP chinês de 79 anos e um suspeito contrabandista de ouro iraniano "Isto não é apenas um sinal de alerta, é um gatilho de escalada imediata," disse um ex-promotor

@bdanweiss O nosso novo artigo explora como o dinheiro fluiu através das contas da Binance, incluindo dois utilizadores VIP chineses não relacionados que moveram centenas de milhões de dólares, embora os investigadores tenham descoberto que provavelmente partilharam um dispositivo. Taxas de gás cruciais também vieram de dois cidadãos iranianos na Binance.

@bdanweiss Especialmente após o acordo de confissão da Binance em 2023 com o governo dos EUA, especialistas em conformidade nos disseram que essas transferências deveriam ter levantado alarmes imediatos. Em vez disso, os investigadores descobriram os fluxos suspeitos meses depois, e as contas chinesas não foram desativadas até janeiro.

@bdanweiss Outro novo detalhe do artigo é que alguns dos fundos para a Blessed Trust, um parceiro comercial próximo da Binance que estava no meio dos fluxos, originaram-se na Circle, a emissora do USDC. Um porta-voz da Circle disse-nos que terminaram a relação com a Blessed Trust como cliente em 2025