NOVIDADE: Detalhes internos sobre como mais de 1 bilhão de dólares passaram por contas da Binance para entidades ligadas ao Irã, incluindo um usuário VIP chinês de 79 anos e um suspeito de contrabando de ouro iraniano "Isso não é apenas um sinal de alerta, é um gatilho imediato para uma escalada", disse um ex-promotor

@bdanweiss Nosso novo artigo aprofunda como o dinheiro fluía pelas contas da Binance, incluindo dois usuários chineses VIP não relacionados que transferiram centenas de milhões de dólares, embora os investigadores tenham descoberto que provavelmente compartilhavam um dispositivo. Gases cruciais também vieram de dois iranianos na Binance

@bdanweiss Especialmente após o acordo de confissão da Binance em 2023 com o governo dos EUA, especialistas em conformidade nos disseram que essas transferências deveriam ter levantado alarmes imediatos. Em vez disso, os investigadores revelaram os fluxos suspeitos meses depois, e as contas chinesas só foram retiradas em janeiro.

@bdanweiss Outro detalhe novo do artigo é que parte dos fundos da Blessed Trust, um parceiro próximo da Binance que ficava no meio dos fluxos, teve origem na Circle, emissora do USDC. Um porta-voz do Circle nos disse que encerraram a Blessed Trust como cliente em 2025