🔴Uma entrevista de campo do FBI realizada como parte de uma investigação federal sobre Jeffrey Epstein detalha como um oficial de conformidade do Deutsche Bank foi demitido após levantar suspeitas sobre atividades de criptomoedas conduzidas por uma empresa de Jared Kushner em 2016. No total, o oficial de conformidade identificou mais de 100 Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) que pareciam não ser suficientemente monitoradas pelo Deutsche Bank, detalhando como ela foi pressionada a manter contas abertas – incluindo as contas de Epstein, após descobrir que ele vinha fazendo pagamentos para jovens mulheres. O documento oferece um raro vislumbre do mundo do chamado gerenciamento de relacionamentos, no qual indivíduos ricos são tratados favoravelmente pelas instituições financeiras mesmo quando bandeiras são levantadas. Enquanto clientes bancários regulares são vítimas de fechamentos de contas excessivamente cautelosos, o relatório do FBI detalha como indivíduos com recursos financeiros mais substanciais são continuamente negligenciados nos procedimentos de combate à lavagem de dinheiro para manter seus negócios. [EFTA00128988]