NIEUW: Binnen details over hoe meer dan $1 miljard door Binance-accounts naar aan Iran gelinkte entiteiten stroomde, waaronder een 79-jarige Chinese VIP-gebruiker en een verdachte Iraanse goudsmokkelaar "Dit is niet slechts een waarschuwingssignaal, het is een onmiddellijke escalatietrigger," zei een voormalige aanklager

@bdanweiss Ons nieuwe artikel duikt in hoe het geld door Binance-accounts stroomde, inclusief twee niet-verwante Chinese VIP-gebruikers die honderden miljoenen dollars verplaatsten, hoewel onderzoekers ontdekten dat ze waarschijnlijk een apparaat deelden. Cruciale gasgees kwamen ook van twee Iraanse staatsburgers op Binance

@bdanweiss Vooral na de pleidooiovereenkomst van Binance met de Amerikaanse overheid in 2023, vertelden compliance-experts ons dat deze overboekingen onmiddellijk alarmbellen hadden moeten doen afgaan. In plaats daarvan kwamen de verdachte stromen maanden later aan het licht, en de Chinese rekeningen werden pas in januari afgesloten.

@bdanweiss Een ander nieuw detail uit het stuk is dat een deel van de fondsen naar Blessed Trust, een nauwe zakenpartner van Binance die in het midden van de stromen zat, afkomstig was van Circle, de USDC-uitgever. Een woordvoerder van Circle vertelde ons dat ze Blessed Trust in 2025 als klant hebben beëindigd.