NY: Interne detaljer om hvordan mer enn 1 milliard dollar gikk gjennom Binance-kontoer til Iran-tilknyttede enheter, inkludert en 79 år gammel kinesisk VIP-bruker og en mistenkt iransk gullsmugler "Dette er ikke bare et rødt flagg, det er en umiddelbar opptrappingsutløser," sa en tidligere aktor

@bdanweiss Vår nye artikkel går i dybden på hvordan pengene strømmet gjennom Binance-kontoer, inkludert to ikke-relaterte kinesiske VIP-brukere som flyttet hundrevis av millioner dollar, selv om etterforskerne fant at de sannsynligvis delte en enhet. Viktige gas-gjes-er kom også fra to iranske statsborgere på Binance

@bdanweiss Spesielt etter Binances tilståelsesavtale i 2023 med den amerikanske regjeringen, sa compliance-eksperter at disse overføringene burde ha utløst umiddelbare alarmklokker. I stedet avdekket etterforskerne de mistenkelige strømningene måneder senere, og de kinesiske kontoene ble ikke avviklet før i januar.

@bdanweiss En annen ny detalj fra artikkelen er at noen av midlene til Blessed Trust, en nær Binance-forretningspartner som satt midt i strømmene, stammet fra Circle, USDC-utstederen. En talsperson for Circle fortalte oss at de avsluttet Blessed Trust som kunde i 2025