新報:10億ドル以上がバイナンスのアカウントを通じてイラン関連の組織に流れ込んだ内部情報。その中には79歳の中国のVIPユーザーやイランの金密輸の疑いがある人物も含まれます 「これは単なる赤信号ではなく、即時のエスカレーションの引き金です」と元検察官は述べました

@bdanweiss 私たちの新しい記事では、資金がバイナンスの口座を経由してどのように流れていたかを掘り下げています。その中には、数億ドルを移動した無関係な中国のVIPユーザー2名も含まれていますが、調査員はおそらく彼らが同じデバイスを共有していた可能性が高いと判断しました。 重要なガソリンの助言もバイナンスのイラン人2人からも提供されました

@bdanweiss 特に2023年にバイナンスが米国政府と司法取引を結んだ後、コンプライアンス専門家はこれらの送金は直ちに警戒すべきだと私たちに指摘しました。しかし、調査官は数か月後に疑わしい流れを明らかにし、中国の口座は1月まで解除されませんでした。

@bdanweiss この記事のもう一つの新しい詳細は、Binanceの親しいビジネスパートナーであり、フローの中心に位置していたBlessed Trustへの資金の一部が、USDC発行会社であるCircleから出発したことです。 Circleの広報担当者によると、Blessed Trustは2025年に顧客として終了したとのことです