BARU: Detail tentang bagaimana lebih dari $1 miliar mengalir melalui akun Binance ke entitas yang terkait dengan Iran, termasuk pengguna VIP China berusia 79 tahun dan tersangka penyelundup emas Iran "Ini bukan hanya bendera merah, ini adalah pemicu eskalasi langsung," kata seorang mantan jaksa

@bdanweiss Artikel baru kami menyelami bagaimana uang mengalir melalui akun Binance, termasuk dua pengguna VIP China yang tidak terkait yang memindahkan ratusan juta dolar, meskipun penyelidik menemukan bahwa mereka kemungkinan berbagi perangkat. Gee gas penting juga berasal dari dua warga negara Iran di Binance

@bdanweiss Terutama setelah perjanjian pembelaan Binance tahun 2023 dengan pemerintah AS, pakar kepatuhan memberi tahu kami bahwa transfer ini seharusnya langsung menimbulkan alarm langsung. Sebaliknya, penyelidik mengungkapkan arus yang mencurigakan beberapa bulan kemudian, dan akun China tidak dihapus sampai Januari.

@bdanweiss Detail baru lainnya dari bagian tersebut adalah bahwa beberapa dana untuk Blessed Trust, mitra bisnis Binance dekat yang berada di tengah aliran, berasal dari Circle, penerbit USDC. Seorang juru bicara Circle memberi tahu kami bahwa mereka menghentikan Blessed Trust sebagai pelanggan pada tahun 2025