UUTTA: Sisäpiiritietoja siitä, miten yli miljardi dollaria virtasi Binance-tilien kautta Iraniin kytkeytyneille tahoille, mukaan lukien 79-vuotias kiinalainen VIP-käyttäjä ja epäilty iranilainen kultasalakuljettaja "Tämä ei ole pelkkä varoitusmerkki, vaan välitön eskalaatio laukaiseva", sanoi entinen syyttäjä

@bdanweiss Uusi artikkelimme syventyy, miten rahat kulkivat Binance-tilien kautta, mukaan lukien kaksi toisistaan riippumatonta kiinalaista VIP-käyttäjää, jotka siirsivät satoja miljoonia dollareita, vaikka tutkijat havaitsivat, että he todennäköisesti jakoivat laitteen. Tärkeät kaasuntekijät tulivat myös kahdelta iranilaiselta kansalaiselta Binancen kautta

@bdanweiss Erityisesti Binancen vuoden 2023 tunnustussopimuksen jälkeen Yhdysvaltain hallituksen kanssa vaatimustenmukaisuusasiantuntijat sanoivat, että nämä siirrot olisivat pitäneet herättää välittömät hälytyskellot. Sen sijaan tutkijat paljastivat epäilyttävät virtaukset kuukausia myöhemmin, ja kiinalaiset tilit paljastuivat vasta tammikuussa.

@bdanweiss Toinen uusi yksityiskohta artikkelista on, että osa Blessed Trustille, läheiselle Binance-liikekumppanille, joka sijaitsi virtausten keskellä, lähtee Circlelta, USDC:n liikkeeseenlaskijalta. Circlen tiedottaja kertoi, että he lopettivat Blessed Trustin asiakkaana vuonna 2025