🔴FBI:n kenttähaastattelu, joka tehtiin osana liittovaltion tutkintaa Jeffrey Epsteinistä, kuvaa, kuinka Deutsche Bankin compliance-virkailija irtisanottiin sen jälkeen, kun hän oli herättänyt huolta kryptovaluuttatoiminnasta, jota Jared Kushnerin omistama yritys vuonna 2016 teki. Kaikkiaan compliance-virkailija tunnisti yli 100 poliittisesti altistunutta henkilöä (PEP), joita Deutsche Bank ei näyttänyt valvovan riittävästi, ja kertoi, kuinka häntä painostettiin pitämään tilit auki – mukaan lukien Epsteinin tilit, kun hän huomasi tämän tehneen maksuja nuorille naisille. Asiakirja antaa harvinaisen vilauksen niin sanotun suhteiden hallinnan maailmaan, jossa varakkaita henkilöitä kohdellaan myönteisesti rahoituslaitosten toimesta, vaikka lippuja nostettaisiin esiin. Vaikka tavalliset pankkiasiakkaat joutuvat liian varovaisten tilien sulkemisen uhreiksi, FBI:n raportti kuvaa, kuinka henkilöt, joilla on merkittävämmät taloudelliset resurssit, joutuvat jatkuvasti jättämään rahanpesun vastaiset toimenpiteet liiketoimintansa säilyttämiseksi. [EFTA00128988]