Většina firem zjistí podvod s dokumenty poté, co již způsobil škodu. Smluvní spor odhaluje manipulované podpisy. Audit souladu odhaluje dokumenty bez ověřitelného původu. V té době už je důvěryhodnost v sázce. Otázka přestává být "je tento jeden soubor platný?" a stává se "kterým souborům ještě můžeme věřit?" Vyšetřování se změní v časovou ztrátu a odpověď stále působí nejistě. Zde je 5 příznaků, že jste zranitelní vůči podvodům s dokumenty: